Asesoramiento Legal y Tecnológico en materia de Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo
Productos / Servicios
- a) Asesoramiento Técnico y Legal Anti Lavado de Activos; Contra el Financiamiento del Terrorismo; Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción masiva con enfoque basado en gestión de riesgo, delitos conocidos por sus siglas (ALA/CFT/ADM).
- b) Diagnostico de nivel de cumplimiento normativo ALA/CFT/ADM.
- c) Diseño e implementación de Áreas y Astructuras de Cumplimiento Normativo y de prevención ALA/CFT/ADM con enfoque basado en Gestión de Riesgo.
- d) Elaboración y Corrección de Manuales internos ALA/CFT/ADM
- e) Provisión de Soluciones Tecnológicas de Prevención ALA/CFT/ADM y análisis de patrones inusuales
