LEGALTECH ALA/CFT LTDA.

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LA PAZ

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Asesoramiento Legal y Tecnológico en materia de Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo

Productos / Servicios

  • a) Asesoramiento Técnico y Legal Anti Lavado de Activos; Contra el Financiamiento del Terrorismo; Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción masiva con enfoque basado en gestión de riesgo, delitos conocidos por sus siglas (ALA/CFT/ADM).
  • b) Diagnostico de nivel de cumplimiento normativo ALA/CFT/ADM.
  • c) Diseño e implementación de Áreas y Astructuras de Cumplimiento Normativo y de prevención ALA/CFT/ADM con enfoque basado en Gestión de Riesgo.
  • d) Elaboración y Corrección de Manuales internos ALA/CFT/ADM
  • e) Provisión de Soluciones Tecnológicas de Prevención ALA/CFT/ADM y análisis de patrones inusuales
Los datos desplegados son de referencia y sólo tienen el propósito de informar. Este documento no tiene ningún valor legal y no debe ser utilizado de manera distinta a su propósito. En caso de requerir mayores detalles y/o confirmar horarios de atención, productos, etc, el usuario deberá consultar directamente con la empresa.
Es una recomendación de www.boliviaentusmanos.com