LEGALTECH ALA/CFT LTDA.

Av. Ballivian, esquina c. 21 de Calacoto, Shoppping 2000, Oficina 8B - La Paz, LA PAZ

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(591) 72566184

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Actividades

Asesoramiento Legal y Tecnológico en materia de Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo

Productos y servicios

  • a) Asesoramiento Técnico y Legal Anti Lavado de Activos; Contra el Financiamiento del Terrorismo; Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción masiva con enfoque basado en gestión de riesgo, delitos conocidos por sus siglas (ALA/CFT/ADM).
  • b) Diagnostico de nivel de cumplimiento normativo ALA/CFT/ADM.
  • c) Diseño e implementación de Áreas y Astructuras de Cumplimiento Normativo y de prevención ALA/CFT/ADM con enfoque basado en Gestión de Riesgo.
  • d) Elaboración y Corrección de Manuales internos ALA/CFT/ADM
  • e) Provisión de Soluciones Tecnológicas de Prevención ALA/CFT/ADM y análisis de patrones inusuales

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Rubros Asociados

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